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            欧菲光集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议抉择布告

            admin 2019-08-18 240人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002456 证券简称:欧菲光布告编号:2019-096

              欧菲光集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议抉择布告

              本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年7月29日以现场与通讯表决相结合的方法举行,本次会议的告诉已于2019年7月19日以邮件和电话等方法宣布。本次会议应到会董事9名,实践到会董事9名,会议由董事长蔡荣军先生掌管,本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规矩》的有关规则,经审议,会议构成抉择如下:

              一、审议经过了《关于及摘要的方案》

              具体内容请拜见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

              表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              二、审议经过了《关于的方案》

              具体内容请拜见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

              表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              三、审议经过了《关于质押全资子公司股权的方案》

              独立董事定见:公司本次质押全资子公司股权事项不会对公司的日常运营和财务状况发生晦气影响,也不存在危害公司股东利益的景象,欧菲光集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议抉择布告契合《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规、标准性文件以及《公司章程》的规则,其决策程序合法、有用。因而,赞同公司本次质押全资子公司股权的事项。

              具体内容请拜见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

              表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              本方案需要提交公司股东大会审议。

              四、审议经过了《关于银行授信及担保事项的方案》

              具体内容请拜见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

              表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃;相关董事蔡荣军先生及董事蔡高校先生逃避表决。

              本方案需要提交公司股东大会审议。

              五、审议经过了《关于展开外汇衍生品买卖的方案》

              独立董事定见:本次审议的外汇衍生品买卖,不是单纯以盈余为意图外汇衍生品买卖,而是以具体运营事务为依托,以套期保值为手法,以躲避和防备汇率利率动摇危险为意图,以维护正常运营赢利为方针,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。咱们赞同公司及控股子公司展开外汇衍生品买卖事务余额不超越等值美元120,000万元且单笔金额不超越等值美元5,000万元,自股东大会批阅经过之日起一年内有用。

              具体内容请拜见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

              表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              本方案需要提交公司股东大会审议。

              六、审议经过了《关于限制性股票鼓励方案第三个解锁期未到达解锁条件及股票增值权鼓励方案第三个行权期未到达行权条件的方案》

              独立董事定见:因公司2018年度成绩目标未到达公司《第一期限制性股票鼓励方案》、《第一期股票增值权鼓励方案》规则的第三个解锁期、第三个行权期的解锁及行权条件,公司限制性股票鼓励方案第三个解锁期不可解锁,公司增值权鼓励方案第三个行权期不可行权;已颁发但未解锁的限制性股票将由公司回购刊出。上述决议契合《上市公司股权鼓励管理办法》及公司《第一期限制性股票鼓励方案》、《第一期股票增值权鼓励方案》等相关规则,未侵略公司及整体股东的利益,赞同公司董事会上述关于限制性股票及股票增值权的决议。

              监事会定见:公司限制性股票鼓励方案第三个解锁期不可解锁,公司增值权鼓励方案第三个行权期不可行权,已颁发但未解锁的限制性股票将由公司回购刊出,契合《上市公司股权鼓励管理办法》及公司《第一期限制性股票鼓励方案》、《第一期股票增值权鼓励方案》等相关规则。

              广东信达律师事务所法令定见:公司限制性股票鼓励方案第三个解锁期不可解锁、股票增值权鼓励方案第三个行权期不可行权事项已获得必要的赞同与授权;本次限制性股票不解锁、股票增值权不可权契合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《限制性股票鼓励方案(草案)》及《股票增值权鼓励方案(草案)》的相关规则。

              具体内容请拜见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

              表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃;董事黄丽辉先生、关赛新先生为限制性股票鼓励目标,本方案逃避表决。

              七、审议经过了《关于回购刊出限制性股票的方案》

              独立董事定见:公司回购刊出该部分限制性股票契合公司整体股东和鼓励目标的共同利益,不会影响管理层及中心主干人员对公司的勤勉尽职责任;公司回购股份所需资金为自有资金,不会对公司日常运营活动发生严重影响。本次回购刊出限制性股票契合公司《第一期限制性股票鼓励方案(草案修订稿)》以及《上市公欧菲光集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议抉择布告司股权鼓励管理办法》等有关法令、法规的规则,未侵略公司及整体股东的权益。

              监事会定见:公司本次回购刊出限制性股票初次颁发部分17,627,800股,回购价格5.610元/股;回购刊出限制性股票预留部分500,000股,回购价格6.866元/股;上述回购刊出的股份数量及回购价格精确,回购刊出相关限制性股票的程序契合相关规则,赞同公司回购刊出上述已获授但没有解锁的股份。

              广东信达律师事务所法令定见:公司回购刊出部分限制性股票事项已获得必要的赞同与授权;本次回购刊出部分限制性股票契合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《限制性股票鼓励方案(草案)》及《股票增值权鼓励方案(草案)》的相关规则。公司需要就本次回购刊出部分限制性股票事项及时实行信息发表责任并依照《公司法》《公司章程》等相关规则处理股份刊出挂号和削减注册资本的工商改变挂号手续。

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              表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃;董事黄丽辉先生、关赛新先生为限制性股票鼓励目标,本方案逃避表决。

              本方案需要提交公司股东大会审议。

              八、审议经过了《关于修正的方案》

              具体内容请拜见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

              表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              本方案需要提交公司股东大会审议。

              九、审议经过了《关于管帐方针改变的方案》

              独立董事定见:公司根据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会[2019]6号)的规则,对相关管帐方针进行了合理改变,意图是使公司的管帐方针契合财政部的相关规则,可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,契合公司和股东的利益。本次管帐方针改变的程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规则,不存在危害公司及整美女写真视频体股东合法权益的景象。共同赞同公司本次管帐方针的改变。

              监事会定见:本次管帐方针改变是公司根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会[2019]6号)的规则进行的合理改变,履行管帐方针改变可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,相关决策程序契合有关法令法规和《公司章程》等规则,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

              具体内容请拜见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

              表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              十、审议经过了《关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉》

              具体内容请拜见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

              表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              特此布告欧菲光集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议抉择布告。

              欧菲光集团股份有限公司

              董事会

              2019年7月29日

            (责任编辑:DF515)

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